Canal Interno de Denuncias

Canal Interno de Denuncias

El Canal de Denuncias deberá ser activado por las siguientes entidades, según establece el artículo 10 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero de Protección del Informante:

Cualquier entidad privada (persona física o jurídica) con 50 o más trabajadores .

Adicionalmente, las siguientes personas jurídicas del sector privado, deberán disponer de un Canal de Denuncias:

Los sujetos obligados a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Entidades que ofrezcan servicios, productos y mercados financieros.

– Entidades dedicadas a la seguridad del transporte y protección del medio ambiente

También deberás activar un Canal de Denuncias:

Partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos

Cualquier Entidad pública

– Entidades que voluntariamente así lo decidan

Este Canal Interno de Denuncias será el componente indispensable del Código Ético Corporativo, con el que proteger los intereses generales de su organización.

Plazo de cumplimiento

El plazo límite para tener activo un Canal propio de denuncias es el 1 de diciembre de 2023.

La Ley contempla sanciones por incumplimiento de hasta 1 millón de euros.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) con poder inspeccionador y sancionador, podrá acordar también otras medidas:

– Amonestación pública.

– Prohibición de obtener subvenciones.

– Denegación de beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.

– Prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años. 

Servicio exclusivo de Software

Business Adapter® le ofrece este servicios el cual incluye la apertura de un Canal de Denuncias exclusivo para su entidad, incluyendo su logo e identificación corporativa para que identifiquen claramente a su entidad.

Se habilitará un espacio para que el denunciante exponga los hechos que motivan la denuncia con todos los requisitos legales establecidos en la Ley 2/2023 de Protección al Informante.

El software le proporcionará la información necesaria para el Registro de la denuncia, emisión del Informe de recepción de la denuncia y el Informe de cierre de investigaciones.

El mantenimiento del Canal de Denuncias, para un perfecto funcionamiento y garantizando que cumple con las exigencias legales establecidas en la Ley 2/2023 de Protección al Informante, corren a cargo de Business Adapter®.

Servicio de externalización integral del Canal de Denuncias

Adicionalmente a lo expuesto en el servicio de Software, Business Adapter® se encargará de:

– Análizar las denuncias recibidas para determinar si son admitidas a trámite o a su desestimación

– Remitir la contestación al denunciante (salvo si la denuncia es anónima), en el plazo legalmente establecido

– Contacar con el denunciante, si es necesario, para ampliar la información aportada o coordinar reunión presencial si así lo autoriza

– Registrar la Denuncia en el Libro de registro

– Elaborar el Informe de recepción de la denuncia

– Informar al Responsable del Canal sobre cada denuncia y asesorarle sobre los próximo pasos

– Elaborar el Informe de cierre de investigaciones

– Informar al denunciante (salvo si la denuncia es anónima), sobre las acciones tomadas por el Responsable del Canal, en el plazo legal establecido

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, Business Adapter® realizará los siguientes trabajos para que su entidad cumpla con la Ley 20/2023

 

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